随着近期内外部对公开户工作监管力度的进一步加大,根据银监部门要求和
08月02日 18:26
(相关资料图)
随着近期内外部对公开户工作监管力度的进一步加大,根据银监部门要求和上级行部署,为加强员工合规管理,督促员工行为规范,合肥高新开发区支行认真开展案件警示教育,把教育工作贯穿到日常监督的全过程。
此次对公客户识别及对公开户系列反洗钱警示案例的学习,支行负责人提出了相关岗位的要求和员工行为规范:一是客户经理在现场尽职调查时要持续做好第一道客户身份识别工作,强化客户身份识别意识,提倡识别的多元化形式;二是前台经办柜员经办开户等业务时,要运用多种外网查询方式多角度全面了解客户情况;在系统内录入相关信息时,应做到应录尽录,不局限于客户自主提供的材料,特别要注意操作流程规范,三是全行各岗位员工要持续强化反洗钱风险防范意识,牢固树立合规经营理念,以警示案例不断提醒自己,警钟长鸣。
关键词:
随着近期内外部对公开户工作监管力度的进一步加大,根据银监部门要求和
08月02日 18:26
市场监管总局发布2023版审查细则加强肉制品安全监管
08月02日 18:15
近日,市民郭女士致电96339反映,她住在鲤城区濠沟墘,家里有车库,以
08月02日 18:22
IT之家8月2日消息,荣耀近日向荣耀MagicV2系列手机推送了MagicOS系统更
08月02日 18:25
夏日,那清晨晶亮的露珠,夜空中明亮的繁星,余辉染红的晚霞,阵阵和风
08月02日 18:21
每经AI快讯,8月1日,上海第二批集中供地的第二次挂牌地块进入现场竞价
08月02日 18:16
当地时间8月1日,联合国秘书长西非和萨赫勒问题特别代表西芒表示,除非
08月02日 18:25
近日,有关于台风期间是否应关闭空调的问题引起了大家的关注。对此,空
08月02日 18:23
两千多年前,古希腊数学家欧几里得曾说过:“在几何里,没有专为国王铺
08月02日 18:19
据《华尔街日报》报道,国际评级机构惠誉1日将美国长期外币发行人
08月02日 18:19
格隆汇8月2日丨高盛发表研报指汇控0005HK第二季业绩表现强劲收入高于市
08月02日 18:14
人民网上海8月1日电释放消费活力,推动建设国际消费中心城市,今年以来
08月02日 18:15
当地时间周二,三大评级机构之一的惠誉将美国长期 外币债务评级从AAA下
08月02日 18:15
消息:在优化民营企业涉企服务上,国家市场监督管理总局方面在今天(8
08月02日 18:23
近日,摩托罗拉在海外市场推出了新款手机G14,售价约为871元人民币。在
08月02日 18:12
力帆科技(601777)公告,7月新能源汽车销售3578辆,同比增长1 85%。每
08月02日 18:18
8月2日华北苯酐市场价格走势暂稳,场内邻苯法苯酐主流报价为8400-8500
08月02日 18:21
日前,在2023中国国际AI游戏产业大会现场,普陀区企业波克科技股份有限
08月02日 18:16
盛夏时节,永善县城紫薇花、三角梅、山茶花、菊花等各种花儿竞相绽放,
08月02日 18:10
7月21日,凉城新村街道妇联、街道科协、街道社区书院联手共同开展“科
08月02日 18:19
为进一步打造“手续最简、环节最少、效率最高”的政务服务流程,沂河新
08月02日 18:18
北京市解除洪水红色预警退水期间风险仍较大请远离河道---北京市水文总
08月02日 18:15
今日走势:仁东控股今日触及涨停板,该股近一年涨停7次。 异动原因
08月02日 18:13
新型城镇化板块走低,深水规院跌超7%,乾景园林、锦和商管跌超6%,苏州
08月02日 18:12
来为大家解答以上的问题。刻盘怎么刻进光盘,刻盘这个很多人还不知道,
08月02日 18:16
夏季是溺水高发期,为有效预防溺水事故发生,益阳资阳区坚持“生命至上
08月02日 18:09
演唱会繁荣,票价飙涨,年轻人难以负担。文化消费需亲民化,市场需供给
08月02日 18:09
北京8月1日讯 8月1日,国家发展改革委等八部门发布关于实施促进民
08月02日 18:08
金店黄金多少钱一克(2023年8月1日参考价格)
08月02日 18:04
李玟出殡仪式于8月1日在香港殡仪馆举行,由李玟的挚友、歌手甄妮等8人
08月02日 18:08